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Publicada la versión 2017.01.08

Con la buena noticia que se ha publicado la versión 2017.01.08.

Video demo:

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Proximanente en Microsoft Azure

Con la buena nueva que estaremos dando hospedaje del Sistema en la Plataforma de Microsoft Azure, bajo Linux, por supuesto.

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Actualización de Listas Negras

Se aprovecha este espacio para dar a conocer que fueron actualizadas las Listas Negras basadas en la OFAC'S conforme a la última entrega, más información en : SDN Update Report

Puede contratar este servicio para su Sistema o para consultas manuales, solo envíe un correo electrónico a : ayuda@listaspep.mx

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SOFOM PLD/AML/FT : Personas No Vigiladas.

Para efectos de la legislación Mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero/Blanqueo de Capitales/Activos u Operaciones de Procedencia Ilícita, existe una facilidad para el Monitoreo de personas.

Toda Persona que haya contratado obligaciones con una Microfinanciera (SOFOM en concreto) y que cuyo origen de la obligación sea Inferior a 3,000 UDIS pueden ser Personas no Vigiladas.

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